公司打投资校车旗号非法吸收公众存款超5千

2019-02-02 23:35:42 来源: 海南信息港

公司打投资校车旗号非法吸收公众存款超5千万

历藏公司人去楼空。新快报 李辰曦 摄

历藏公司大门已贴上封条。 新快报 李辰曦 摄

“古今通宝”公司老东家广州历藏文化交流有限公司,涉嫌打着投资公益项目的旗号,非法吸收公众存款,越秀警方已立案

前日,广州市古今通宝展览公司被众多收藏爱好者投诉,称其涉嫌商业欺诈。经本报报道后,社会反响强烈。昨日,又接到众多市民投诉,称“古今通宝”公司曾是广州历藏文化交流有限公司的下属单位。而历藏文化交流有限公司打着投资“童安校车”公益项目的旗号,以高额红利为诱饵,涉嫌非法吸收公众存款,公司高管已不知所终。据此次参与报案的市民统计,他们被骗的总金额不少于5000万元。目前,越秀警方已受理此案。

抛出诱饵

承诺每月有高额红利

据投资者陈女士介绍,去年3月,她经熟人推荐,总共向广州历藏文化交流有限公司(以下简称“历藏公司”)投资10万元,用于“童安校车”项目的建设。在签订合同中,“历藏”公司承诺陈女士每年18%的利润率,按月支付利息,合同期限为两年,合同期满后,“历藏公司”一次性归还投资本金,收益合计36000元。

陈女士表示,该公司打着投资“童安校车”是为了青少年出行安全的公益项目的旗号,自己很快就被说服了。“我抱着既可造福下一代又可投资生财的心态,没有多想就交了钱。”陈女士说。

另一投资者高女士也称,她也投资了10万元,在签订的合同中,“历藏公司”承诺投资回报率为每年22%,她每月将得到1800元的分红。

取得信任

看中公司“辉煌的记录”

据投资者反映,他们在投资前,大多会先到“历藏公司”参观。而该公司工作人员则会带着他们先参观“古今通宝”展厅内展示的古董,并宣称该古董公司是“历藏公司”旗下的分公司。工作人员会介绍说,他们的公司除了“古今通宝”外,旗下还经营着“9577便利店”以及众多惠民工程项目。

在一份由投资者们提供的“历藏公司”的宣传册上,看到,投资者提到的“古今通宝”公司、“童安校车”公司和惠民百货有限公司均列在册,并称“古今通宝”正谋求上市。

宣传册上显示,历藏公司总裁李建民博士“曾经出席过亚太经合组织工商领导人峰会”。而王林珊董事长被聘为以某前命名的公益基金管理委员会的主任助理。

许多投资者表示,起初对“童安校车”的投资都是抱着不信任的态度,开始都不敢将大笔资金投放到“历藏公司”,但是在看到该公司“辉煌的记录”后便没了戒心,有的投资者甚至自愿提出追加投资额。

停发红利

公司高管不知所终

高女士称,一开始该公司还按时派发“红利”,但从去年10月开始,她再没有收到过一分钱。公司业务员向她解释,目前“历藏公司”正在被另一家公司收购,等公司账目厘清后,“红利”会继续发放。

陈女士表示,她从去年9月份就开始收不到“红利”。到了10月,公司的工作人员称,因为“历藏公司”已经被其他集团公司接管,新公司不承认以前签订的合同,只承诺2014年7月份连本金带收益一并归还。

去年年底,高女士等一众人赶去该公司的办公地点,发现该公司已经人去楼空,只剩下几位工作人员,公司高层已不知所终。

受害者称

被骗300万元

昨日上午,来到位于先烈中路的“历藏公司”,发现这里大门紧锁,门前贴着封条和越秀区警方张贴的告示。据所属大厦物业人员介绍,大厦3至8楼均有“历藏公司”的办公地点,每一层负责不同的业务。“有的是校车投资、有做古董拍卖,还有便利店加盟,但年前都已陆续撤场了。”

据受害者反映,他们自己整理了一份受骗人数统计表,有140名市民签名并按手印。其中,被骗金额达300万元人民币,100万元以上的有13人,其他大部分集中在10万至100万元之间,总金额超过5000万元。据受害者陈女士介绍,大部分受害者为退休老人,这些钱都是他们的养老钱。

进展

受害者集体报案

了解到,昨日一整天,陆续有市民手持与“古今通宝”公司鉴订的合同来此,希望领回属于自己的藏品,然而见到公司大门紧锁,无一不是失望而归。

今年70岁的黄婆婆称,自己家住天河,去年年底,曾将一件瓷器交由“古今通宝”公司保管和代为拍卖,并交付了5000元手续费。“前几天一直有人跟我说上当了,我根本就不相信,直到早上看见,才马上赶过来。”

随后联系多名参加1月11日澳门拍卖会的收藏爱好者,他们表示,已经于前日晚上集体前往广州市公安局越秀区分局报案并领到报警回执。

■警方说法

以涉嫌非法吸收 公众存款立案

据了解,从今年1月起,部分投资者陆续向广州市公安机关报案。目前,越秀警方已受理。警方以广州历藏股份有限公司及其下属机构涉嫌非法吸收公众存款立案调查。

据同城媒体报道,历藏公司于2005年11月在市工商局注册成立,注资资金3000万元。经警方调查,从2011年起,该公司就以投资“9577”便利店可以获得高额回报为名,引诱公众投资,后来又以投资惠民商业广场、“童安校车”可以获得高额回报为名,继续诱导投资者增加资金。截至1月17日,报案事主共有23人,涉案金额达人民币896.5万元。

近日,越来越多的事主开始联合报案,据他们称,整个案件涉及的人数和地域已不止于此,涉案金额更是远超5000万元。

关键的是追查资金流向

■律师说法

广州大同律师事务所主任朱永平律师表示,除了银行等正规金融机构,其它任何机构都没有吸收公众存款的资格,也没有对公众开展投资保证有回报率的业务,高收益往往伴随着高风险,因此呼吁市民一定要增强投资意识,依法保护自身的权利。

“现在关键的是追查资金流向,在本案中,由于受害人轻信了涉事公司,因此受害人自身存在过错,如果损失的金额无法完全追回,受害人需要自己承担损失。”朱永平说。

手法不新 为何屡屡有人被骗?

■专家分析

这两单被骗案例,细究之下会发现有不少相同之处,比如被骗者大多是60岁左右的老人家,行骗的手法大多是先许以高额回报,诱惑这些有钱又有闲的老人家“投资”,然后再卷款消失。其实,这样的手法并不新鲜,甚至有些老套,但为何屡屡有人被骗?

广州市社科院研究员彭澎称,在行骗者精心制造的假象与高额回报的诱惑下,一些市民把“天上不会掉馅饼”、“天下没有免费的午餐”这些耳熟能详的生活哲理很快就抛至脑后,渴望获得丰厚回报。而骗子正是掌握了这部分人的心理。他呼吁,对于这样的诈骗公司,相关部门需要尽早发现、尽早打击,他也呼吁媒体对于此类事件应该多报道,而银行等金融机构也应该多为市民作出提醒,各居民小区也应该张贴关于防范各种诈骗的警示,把工作做到家。

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